1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(5)修訂「獨立董事之職責範疇規則」部份條文報告。
(6)修訂「道德行為準則」部份條文報告。
二、承認事項:
(1)本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司一○九年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂「監察人之職權範疇規則」部份條文案。
四、選舉事項
(1)補選董事及獨立董事案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/23
6.停止過戶截止日期:110/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、股東提案權:
本公司依公司法第172條之1規定，本公司擬定於110年04月12日起至110年04月22
日16時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規
定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式
，以備將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
二、股東提名權：
(1)、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及
本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
(2)、本次獨立董事應選名額為1名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選
名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(3)、受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓，
受理股東之提名期間：110年04月12日至110年04月22日16時止。
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