1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○九年度營業報告。
2.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
3.一○九年度審計委員會決算表冊審查報告。
4.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
5.修訂「道德行為準則」部分條文報告。
(二)承認事項
1.一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.一○九年度盈餘分派案。
(三)討論事項
1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
2.修訂「董事選任程序」部分條文案。
3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂
於110年4月9日起至110年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務必請於110年4月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)
，電話：(02)2647-1896。
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