1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司109年度營業報告。
(二)監察人審查本公司109年度決算表冊報告。
(三)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(五)修訂本公司「道德行為準則」案。
二、承認事項
(一)承認109年度決算表冊案。
(二)承認109年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(四)全面改選本公司董事及監察人案。
(五)解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:110/04/23
6.停止過戶截止日期:110/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東提案暨提名獨立董事候選人：
受理提案暨提名期間：110年4月13日至110年4月23日。
受理提案暨提名處所：本公司財務部(新北市板橋區文化路一段266號12樓）
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