1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）
4.召集事由:
(一)宣布開會
(二)主席致詞
(三)報告事項：
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度審計委員會查核報告書。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
(四)承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
(五)討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(六)選舉事項：
(1)全面改選董事案。
(七)其他議案：
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(八)臨時動議 。
(九)散會。
5.停止過戶起始日期:110/04/25
6.停止過戶截止日期:110/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司一○九年度盈餘分配案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事
會討論並公告之。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股
東提案及提名。
(2)本公司獨立董事採候選人提名制，應選獨立董事3席。
(3)受理期間自110年04月16日起至110年04月26日止，凡有意提案及提名之股東應於
110年04月26日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。請於
信封封面上加註『股東會提案函件』『獨立董事侯選人提名函件』字樣，以掛號函
件寄送。受理方式：書面方式，受理處所:高明鐵企業股份有限公司(總經理室)
地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825
(4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自110年05月22日至110年06月20日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份
有限公司〉。
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