1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜公告。
一、股東常會召開日期：110年6月22日(星期二)
二、股東常會召開時間：下午2時整
三、股東常會召開地點：長泓能源科技股份有限公司
(地址:台中市后里區后科路二段345號)
四、股票停止過戶期間：110年4月24日起至110年6月22日止。
五、召集事由：
1.報告事項：
(1)民國109年度營業報告
(2)監察人審查民國109年度決算表冊報告
(3)109年度虧損達實收資本額二分之一報告
(4)健全營運計劃書執行情況報告
2.承認事項：
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案
(2)承認109年度虧損撥補案
3.討論事項：
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
4.選舉事項：
本公司董事及監察人選舉案。(董事五人、監察人二人)。
5.臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東
常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司應於股東會
召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定
之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，董事
會應於股東會說明未列入之理由。本公司於民國110年
4月16日起至民國110年4月26日止，受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東請於民國110年4月26日17時
前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查
及回覆結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送。
(2).依公司法第192條之1及第216條之一規定，持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出董監事候選人名單，提名人數不得超過董監事應選名額
。本公司於民國110年4月16日起至民國110年4月26日止，受
理股東就本次董監事選舉之提名，凡有意提名之股東請於民
國110年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加註『董監
事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3).受理股東提案及提名處所：長泓能源科技股份有限公
司(地址：台中市后里區后科路二段345號，電話：
(04)25586777 )。
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