1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:
一、股東臨時會日期：110/04/01
二、重要決議事項
(一)報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(2)訂定本公司「道德行為準則」案。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。
(8)廢除本公司「監察人職權範疇規則」案。
(9)擬申請本公司股票上市(櫃)案。
(10)擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨新股公開承銷
原股東放棄認購案。
(11)本公司第五屆董事（含獨立董事）選舉案。
(12)解除新任董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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