公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜(補充公告議程修訂及股利發放等資訊)

1.董事會決議日期:110/04/01
2.股東會召開日期:110/05/12
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號二樓鼎園廳(福容大飯店林口店)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.109年度營業報告。(新增)
2.審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。(新增)
3.健全營運計畫執行情形報告。
4.109年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。(新增)
5.庫藏股執行情形報告。(新增)
6.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
7.訂定本公司「誠信經營守則」案報告。
8.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
9.訂定本公司「道德行為準則」案報告。
10.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。
二、承認事項：
1.109年度營業報告書及財務報表案。(新增)
2.109年度盈餘分派案。(新增)
三、討論事項：
1.本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。
7.修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
9.公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。
四、選舉事項：
1.本公司補選獨立董事一席案。
五、其他討論事項：
1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
七、散會
5.停止過戶起始日期:110/03/14
6.停止過戶截止日期:110/05/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司民國110年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所桃園市龜
山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受理期間
擬訂自民國110年03月05日至110年03月15日止，相關規定依公司法
第172條之1規定辦理。
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