1.事實發生日:110/03/30
2.發生緣由:
一、股東常會日期：110/03/30
二、重要決議事項：
(一)報告事項：
(1)109年度營業報告書
(2)監察人審查報告書
(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」
(5)增訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」
(二)承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分派案
(三)討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業管理辦法」
及「資金貸與他人作業程序」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)增訂本公司「董事選舉辦法」案
(5)擬申請本公司股票上市(上櫃)案
(6)擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案
(7)本公司董事選舉案
(8)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案
(9)盈餘轉增資發行新股案
(四)臨時動議：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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