1.董事會決議日期:110/04/12
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(4)修訂「道德行為準則」部分條文案。
二、承認事項：
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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