1.董事會決議日期:110/04/20
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.召集事由:
(一).報告事項
1.109年度營業報告案。
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
3.大陸投資情形報告案。
4.本公司109年度員工及董事酬勞分配情形案。
5.本公司109年度盈餘分配現金股利案。
6.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
7.修訂本公司『員工道德行為準則』部份條文案。
(二).承認事項
1.本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司109年度盈餘分配案。
(三).討論事項
1.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(四).臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/23
6.停止過戶截止日期:110/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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