公告本公司民國110年股東常會全面改選第六屆董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:110/04/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
董事:蔡明和/立豪投資股份有限公司董事長
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人:陳修雄/漢寶能源科技股份有限公司董事長
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴/大亞電線電纜股份有限公司群總經理
董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
獨立董事:高家俊/國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問
獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴/大亞電線電纜股份有限公司群總經理
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人:陳修雄/漢寶能源科技股份有限公司董事長
董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司總經理室特別助理
獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
獨立董事:高家俊/國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問
獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:周恒豪 1,788,099股
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人:陳修雄 1,385,883股
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴 6,252,852股
董事:周恒守 734,263股
董事:劉金龍 292,341股
董事:吳宏能 0股
獨立董事:楊朝旭 0股
獨立董事:高家俊 0股
獨立董事:陳志斌 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/25~110/04/24
9.新任生效日期:110/04/22
10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不
適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期臨時股東會已於 114/12/11 結束
股東權息通知
114年將配發 0.2 元股息
112年辦理現增，每張可認80.559026 股股，認購價 22 元元
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
