1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:
新北市中和區中正路736號地下二樓（遠東世紀廣場A棟）
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(4)修訂本公司「道德行為準則」案。
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(二)、承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
(三)、討論事項：
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)「公司章程」修訂案。(本次增列議案)
(4)本公司辦理110年度私募普通股增列應募人名單案。(本次增列議案)
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/17
6.停止過戶截止日期:110/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:無
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