1.董事會決議日期:110/04/23
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓)
4.召集事由:
報告事項
(1) 民國一○九年度營業報告
(2) 民國一○九年度審計委員會查核報告(酌修文字)
(3) 民國一○九年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告(酌修文字)
(4) 健全營運計畫執行情形報告
(5) 訂定「公司治理實務守則」
(6) 民國一○九年度盈餘分配情形報告(本次新增)
承認事項
(1)民國一○九年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國一○九年度盈餘分派承認案
討論事項
(1) 修正本公司「公司章程」部份條文
(2) 修正本公司「股東會議事規則」部份條文案
(3) 本公司擬申請股票上櫃案
(4) 本公司擬以現金增資發行普通股辦理股票上櫃前之公開承銷，
並擬請原股東全數放棄認購案
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
依公司法第172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
110 年 4 月 23 日起至民國 110 年 5 月 3 日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國 110年 5 月 3 日 17 時前送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：凡有意提案之股東以書面方式提出，於受理期間內以掛號郵件或現
場寄(送)達為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
受理處所： 眾智光電科技股份有限公司(地址:新竹科學園區工業東九路25號2樓)
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