1.董事會決議日期:110/05/05
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市松山區民權東路三段178號7樓-北極星會議室(本次變更)
4.召集事由:
一、報告事項
（一）109年度營業狀況報告案。
（二）審計委員審查109年度決算表冊報告案。
（三）109年員工及董事酬勞發放情形報告案。
二、承認事項
（一）承認本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。
（二）承認本公司109年度盈虧撥補案。
三、討論事項
（一）修訂「股東會議事規則」部分條文案。
（二）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（三）解除本公司董事及其代表人競業限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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