1.事實發生日:110/07/08
2.發生緣由:董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：110/07/08
(2)股東臨時會召開日期：110/08/17
(3) 股東臨時會召開地點：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓
（本公司會議室）
(4) 召集事由：
(一）、報告事項：
修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
（二）、討論事項：
1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3. 修訂本公司「董事及監察人選舉程序」部分條文並更名為
「董事選任程序」案。
4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
5. 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（三）、選舉事項：
1. 全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
（四）、其他討論事項：
1. 解除新任董事競業禁止限制案。
（五）、臨時動議。
(5) 股票停止過戶期間：自110年7月19日起至110年8月17日止。
4.其他應敘明事項:
1.依據公司法第192條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分
之一以上股東(單一或共同持有)，得以書面向本公司提出董事、
獨立董事候選人名單，並請於受理期間內辦理提名手續。
2.受理期間：110年7月10日起至110年7月20日止。(郵寄者以函件寄
達受理處所為憑)。
3.受理處所：一元素科技股份有限公司稽核室（地址：台北市內湖區
瑞光路76巷61號5樓）。
4.受理方式：凡有意提名之股東請於110年7月20日17時前送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封
面上加註『董事(獨立董事)提名函件』字樣。
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