1.發生變動日期:110/07/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長
董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 高明鐵企業(股)公司董事/總經理
董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 高明鐵企業(股)公司董事/處長
董事 陳志仁 弘益企管顧問工作室負責人
獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人
獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授
獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長
董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 高明鐵企業(股)公司董事/總經理
董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 高明鐵企業(股)公司董事/處長
董事 陳志仁 弘益企管顧問工作室負責人
台灣櫻花股份有限公司獨立董事
合盈光電科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人
獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授
安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員
善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員
獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會提前全面改選董事(含獨立董事)
7.新任者選任時持股數:
董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 1,498,482股
董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 2,603,415股
董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 1,577,200股
董事 陳志仁 20,000股
獨立董事 陳茂棠 0股
獨立董事 張國雄 0股
獨立董事 殷世安 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/27~110/09/26
9.新任生效日期:110/07/14
10.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，原新任董事
(含獨立董事)任期為110年06月23日起至113年06月22日止，修改為110年07月14日起
至113年07月13日止。
<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 115/06/05 結束
股東權息通知
108年將配發 1.6元股息
114年辦理現增，每張可認115.814607 股股，認購價 45 元元
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
