1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長
董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理
董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長
獨立董事 陳順隆/山太士股份有限公司獨立董事
獨立董事 蔡鴻文/蘇州益晶優商貿有限公司總經理
監察人 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司監察人
監察人 邱思謙/常禾菁研科技股份有限公司副總經理
監察人 王殷盛/日弘會計師事務所 會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長
董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理
董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人、華宇藥品股份有限公司獨立董事
（M31）獨立董事/菱光科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學材料所教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因公司治理需求成立審計委員會,提前於本次股東常會全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事 吳學宗 1,826,000股
董事 吳家宗 732,920股
董事 蔡幸樺 833,000股
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌 2,858,912股
獨立董事 江肇欽 0股
獨立董事 黃詩瑩 0股
獨立董事 莊東漢 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
9.新任生效日期:110/07/20~113/07/19
10.同任期董事變動比率:提前全面改選、故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選、故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司成立審計委員會,依法監察人自然解任。
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