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興櫃

公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿暨委任第二屆薪資報酬委

2021/7/29

公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿暨委任第二屆薪資報酬委員

1.發生變動日期:110/07/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰國立中山大學財管系副教授
(2) 獨立董事:楊光磊中芯國際集成電路製造有限公司獨立董事
(3) 獨立董事:張躍騰旭盛法律事務所主持律師
4.新任者姓名及簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰國立中山大學財管系副教授
(2) 獨立董事:楊光磊中芯國際集成電路製造有限公司獨立董事
(3) 獨立董事:張躍騰旭盛法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新委任。。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27-110/07/29
8.新任生效日期:110/07/29-113/07/28
9.其他應敘明事項:
(1)依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
本公司股東常會延期至110/07/29召開。依公司法195條董事任期屆滿不
及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時止，故原任董事原任期延
長至110/07/29。
(2)本公司薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
<摘錄公開資訊觀測站>

本公司114年第一次現金增資收足股款及增資基準日公告

本公司114年第一次現金增資股款催繳公告

公告本公司114年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購

公告本公司114年第一次現金增資認股基準日相關事宜(補充代收

公告修正本公司113年度股東會年報部分內容

公告本公司114年第一次現金增資認股基準日相關事宜

公告本公司內部稽核主管異動

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案

公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告

公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/12 結束

股東權息通知

114年辦理現增，每張可認64.982139 股股，認購價 80 元元

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