1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華
(3) 董 事:躍齡共創(股)公司代表人:呂子煒
(4) 董 事:陳薇巧
(5) 獨立董事:黃振聰
(6) 獨立董事:楊光磊
(7) 獨立董事:張躍騰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除董事(含獨立董事)競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/12 結束
股東權息通知
114年辦理現增，每張可認64.982139 股股，認購價 80 元元
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