1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
(每股配發現金股利2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，當選獨立董事-楊尚霖。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
(二)討論事項：
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過申請股票上櫃案。
(3)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東
全數放棄優先認購權利案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
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