1.股東會日期:109/08/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選案(董事七人，其中三人為獨立董事)
(1)董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
(2)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
(3)董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
(4)董事:陳聖文
(5)獨立董事:夏安齡
(6)獨立董事:陳建瑜
(7)獨立董事:鄭少偉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資發行新股公開承銷之股份來源案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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