1.事實發生日:110/08/23
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)職稱、姓名及簡歷：獨立董事/李松茂/松茂石材股份有限公司董事長
(2)異動情形：辭職
(3)異動原因：個人業務繁忙
(4)原任期：109/06/24~112/06/23
(5)同任期董事變動比率:1/7
(6)同任期獨立董事變動比率:1/3
3.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之。
4.其他應敘明事項:
本公司於110年08月23日接獲獨立董事李松茂通知，自即日起辭任本公司獨立董事、審計
委員及薪資報酬委員等職務。為利董事會及功能性委員會之運作，獨立董事(審計委員)
缺額將依法於最近期股東會補選；新任薪資報酬委員會成員自事實發生之即日起算3個月
內召開董事會委任後再行公告。

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