1.發生變動日期:110/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名::
(一)董事：薛維進先生
(二)董事：劉蘭香小姐
(三)董事：郭金塔先生
(四)董事：許勝華先生
(五)獨立董事：呂榮圳先生
(六)獨立董事：黃文宣先生
(七)獨立董事：吳俊明先生
4.舊任者簡歷:
(一)董事：薛維進先生/本公司董事長
(二)董事：劉蘭香小姐/本公司總管理師
(三)董事：郭金塔先生/久儒企業有限公司董事長
(四)董事：許勝華先生/本公司管理部主管
(五)獨立董事：呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(六)獨立董事：黃文宣先生
(七)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：薛維進先生
(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐
(三)董事：許勝華先生
(四)董事：黃鈺同先生
(五)獨立董事：呂榮圳先生
(六)獨立董事：黃文宣先生
(七)獨立董事：吳俊明先生
(八)獨立董事：劉一智先生
6.新任者簡歷:
(一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長
(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師
(三)董事：許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管
(四)董事：黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長
(五)獨立董事：呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(六)獨立董事：黃文宣先生
(七)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(八)獨立董事：劉一智先生/英濟股份有限公司法務處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿並於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：薛維進先生 2,319,225股
(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐 795,056股
(三)董事：許勝華先生 506,796股
(四)董事：黃鈺同先生 245,171股
(五)獨立董事：呂榮圳先生 0股
(六)獨立董事：黃文宣先生 0股
(七)獨立董事：吳俊明先生 0股
(八)獨立董事：劉一智先生 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
11.新任生效日期:110/08/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，本公司股東常會延期至110/08/27召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選
時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/08/27。

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