1.股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國109年度營業報告書及財務
報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
當選名單如下：
董事：紀一珍
董事：Matthew James Ridgwell
董事：雄勝投資股份有限公司
董事：袁菊林
獨立董事：鄧穎懋
獨立董事：李喬銘
獨立董事：鄒純忻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」討論案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(4)通過解除新任董事競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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