1.事實發生日:110/09/07
2.發生緣由:本公司110年09月07日董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
（1）董事會決議日期:110/09/07
（2）股東臨時會召開:110/10/19
（3）股東臨時會召開地點:台中市西屯區惠中路一段88號21樓之2
（4）召集事由
一、報告事項:
1.訂定本公司「道德行為準則」案。
2.訂定本公司「誠信經營守則」案。
3.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
二、選舉及討論事項:
1.本公司全面改選董事案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
三、臨時動議。
（5）停止過戶起始日期:110年09月20日
（6）停止過戶截止日期:110年10月19日
＊擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名七席董事（含3席獨立董事）
候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
＊開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號
、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構
兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-33930898)
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