1.股東會決議日:110/10/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
(3)董事：許張義
(4)董事：鍾兆其
(5)獨立董事：王天浩
(6)獨立董事：劉上銘
(7)獨立董事：陳宜楓
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:110/10/15~113/10/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)林傳凱；凱揚光電(蘇州)有限公司董事長
(2)林傳捷；凱揚光電(蘇州)有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省蘇州市吳江經濟開發區運東大道1518號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
凱揚光電(蘇州)有限公司：車用資訊影音娛樂裝置及週邊車用產品之產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:該公司為本公司轉投資之子公司，故無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

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