公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董 事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:110/10/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:旺股股份有限公司 法人代表 張愷烓
董事:昇晏股份有限公司 法人代表 李孟諴
董事:巨羽翔股份有限公司 法人代表 黃惠蘭
董事:許維翔
董事:林文聰
監察人:丘儀新
監察人:立宇翔股份有限公司法人代表 羅誌輝
3.新任者姓名及簡歷:
董事:立宇翔股份有限公司 法人代表 張愷烓
董事:巨羽翔股份有限公司 法人代表 李孟諴
董事:旺股股份有限公司 法人代表 林文聰
董事:許維翔
獨立董事:林勝結 萬泰會計師事務所所長
獨立董事:張凱鑫 東海大學法律學系助理教授
獨立董事:簡淑華 台中科技大學保險金融管理系教授
4.異動原因:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)。
5.新任董事選任時持股數:
董事:立宇翔股份有限公司 法人代表 張愷烓 2,223,000股
董事:巨羽翔股份有限公司 法人代表 李孟諴 2,223,000股
董事:旺股股份有限公司 法人代表 林文聰 2,223,000股
董事:許維翔 2,574,000股
獨立董事:林勝結 0股
獨立董事:張凱鑫 0股
獨立董事:簡淑華 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/04~113/05/03
7.新任生效日期:110/10/19
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

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