1.事實發生日:110/10/26
2.發生緣由:召開一一○年第一次股東臨時會之時間及議題
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：110年10月26日
二、股東會召開日期：110年11月26日(星期五) 上午九時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(1)報告事項
a.監察人審查110年上半年決算報告。
b.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(2)承認事項：
a.本公司110年上半年財務報表案。
b.本公司110年上半年虧損撥補案。
(3)討論事項：
a.本公司擬辦理減資彌補虧損案。
b.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(4)臨時動議
五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自110年
10月28日起至110年11月26日止停止股票過戶。
六、其他應公告事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕
向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢
(電話：(02)8787-1118)。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股
東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之
，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向
本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開
會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東
其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者
，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司
股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨
　　時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北巿中山區
　八德路二段260號5樓，電話：(02)5589-9966)，並副知證基會。
(4)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公
司股務代理部。
(5)本次股東臨時會未發放紀念品。
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