1.事實發生日: 110/11/08
2.發生緣由: 本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項
(一)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
(二)訂定本公司「道德行為準則」
(三)訂定本公司「企業社會責任守則」
二、討論事項(一)
(一)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
(二)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」
為「董事選舉辦法」案
(三)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」、「取得或處分資產作
業程序」及「股東會議事規則」案
三、選舉事項: 增選獨立董事四席案
四、討論事項(二)
(一) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止
之限制案
五、臨時動議: 無
3.因應措施: 不適用。
4.其他應敘明事項: 無。
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