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興櫃

公告本公司110年第三次股東臨時會重要決議事項

2021/12/29

1.臨時股東會日期:110/12/29
2.重要決議事項:
1.選舉事項：
(1)本公司董事(一般董事三席及獨立董事四席)全面改選案。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：張瑞川
董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖
董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施振榮
獨立董事：郭守仁
獨立董事：郭旭崧
獨立董事：詹文嶽
獨立董事：吳孟翰
2.討論事項：
(1)原申請本公司股票上櫃討論案，經主席徵詢全體出席股東同意，調整為申請
上市，並修改上述說明為：「……擬於適當時機向臺灣證券交易所股份有限
公司申請股票上市，並提請股東會授權董事會、董事長於法令許可範圍內，
就股票上市申請時程、相關法律文件等相關事宜全權決定辦理之。」
(2)原辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案，經主席徵詢全體出席股東同意，將本案案由與說明內容「上櫃
」之部分，一併修改為「上市」，經主席徵詢全體出席股東一致無異議通過
修正議案。
(3)原修改公司章程討論案，經主席徵詢全體出席股東同意，將本案說明內容
「上櫃」之部分，同時修改為「上市」，經主席徵詢全體出席股東一致無異
議通過修正議案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。
(5)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/05 結束

股東權息通知

111年辦理現增，每張可認228.50833 股股，認購價 62 元元