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興櫃

公告本公司董事變動達三分之一

2021/12/29

1.發生變動日期:110/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：張瑞川
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮
(4)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：魏正棠
(5)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：林佳璋
監察人：
(1)齊祖杰
(2)譚百良
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：張瑞川/宏碁智醫(股)公司董事長
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁智醫(股)公司董事
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/宏碁智醫(股)公司董事
(4)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：魏正棠/宏碁智醫(股)公司董事
(5)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：林佳璋/宏碁智醫(股)公司董事
監察人：
(1)齊祖杰/宏碁智醫(股)公司監察人
(2)譚百良/宏碁智醫(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：張瑞川
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮
獨立董事：
(1)郭守仁
(2)郭旭崧
(3)詹文嶽
(4)吳孟翰
6.新任者簡歷:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：張瑞川/宏碁智醫(股)公司董事長
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁智醫(股)公司董事
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/宏碁智醫(股)公司董事
獨立董事：
(1)郭守仁/彰化基督教醫院偕同總院長
(2)郭旭崧/行政院衛生福利部疾病管制署署長
(3)詹文嶽/富邦華一銀行行長暨副董事長
(4)吳孟翰/思德投資股份有限公司創辦人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：張瑞川/7,299,000股
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/7,299,000股
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/7,299,000股
獨立董事：
(1)郭守仁/0股
(2)郭旭崧/0股
(3)詹文嶽/0股
(4)吳孟翰/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:110/12/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

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股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/05 結束

股東權息通知

111年辦理現增，每張可認228.50833 股股，認購價 62 元元