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興櫃

公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會召開事宜

2022/2/9

1.董事會決議日期:111/02/09
2.股東臨時會召開日期:111/03/31
3.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。
(二)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(三)訂定本公司「企業永續發展實務守則」案報告。
(四)修訂本公司「道德行為準則」案報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
(六)本公司私募股票辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「董事選任程序」案。
(三)修訂本公司「公司章程」案。
(四)為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷或登錄臺灣創新板前
預計辦理現金增資發行新股供詢價圈購，擬提請原股東放棄優先認購權利案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)補選本公司董事及獨立董事各一席案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/02
11.停止過戶截止日期:111/03/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

本公司114年第一次現金增資收足股款及增資基準日公告

本公司114年第一次現金增資股款催繳公告

公告本公司114年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購

公告本公司114年第一次現金增資認股基準日相關事宜(補充代收

公告修正本公司113年度股東會年報部分內容

公告本公司114年第一次現金增資認股基準日相關事宜

公告本公司內部稽核主管異動

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案

公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告

公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/12 結束

股東權息通知

114年辦理現增，每張可認64.982139 股股，認購價 80 元元