1.董事會決議日期:111/03/01
2.股東會召開日期:111/05/17
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
(3)110年度資金貸與執行情形。
(4)110年度從事衍生性商品交易情形。
(5)110年度背書保證金額報告。
(6)110年度大陸投資情形報告。
(7)110年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/19
11.停止過戶截止日期:111/05/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本次董事會未決議撥補議案。
14.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>