1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會110年度審查報告書。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)盈餘分派現金紅利報告案。
(5)110年度大陸投資概況報告。
(6)修正「企業社會責任實務守則」辦法名稱及部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部份條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修正「董事選舉辦法」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>