1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 111年
4 月 1日起至民國 111 年 4 月 11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
案之股東務請於民國 111年 4 月 11 日 17 時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。受理提案處所：正基科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉新竹工
業區中華路15-1號，電話：03-6009666)。<摘錄公開資訊觀測站>