1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書案。
(2)一一○年度審計委員會審查報告書。
(3)一一一年度健全營運計劃書執行報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營運報告書及財務報表案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正公司章程案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上之股東，得以書面向本公司提出本(111)年股東常會之議案，但每一
股東以提一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。股東所
提議案以300@字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入提案。
(1)受理提案期間:111年4月22日至111年5月3日止，每日上午8點30分至下
午5點。
(2)受理提案處所:新竹縣竹北市台元一街6號7樓之5，芯測科技(股)公司
財務部收。<摘錄公開資訊觀測站>