鉅亨網資料中心／台北．03月11日 03/11 10:11

峻新電腦股份有限公司公告2002年03月07日董事會
決議召開91年股東常會。

1.召開日期：2002.05.17(星期五)09:00

2.地點：本公司05樓大會議室
桃園縣中壢市中壢工業區安東路06號。

3.會議內容：
(1)報告事項：
>>本公司90年度營業報告。
>>監察人審查90年度決算表冊案。
(2)承認事項：
>>承認90年度決算表冊案。
>>承認90年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
>>討論現金增資發行新股案。
>>討論修訂公司章程案。
>>討論修訂股東會議事規則案。
>>討論修訂董事及監察人選舉辦法案。
>>修訂資金貸與他人作業程序報告。
>>討論解除董事競業禁止之限制案。
(4)選舉事項：
>>改選董事及監察人。
(5)其他議案及臨時動議。

4.停止過戶日期：2002.03.19∼2002.05.17

5.股務：太平洋證券股務代理部
(02-2776-9170#386)。