1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、110年度營業報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、110年度營業報告書。
7.召集事由三、討論事項:
1、擬辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，請原股東全數
放棄優先認購權利案。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出111年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案
超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字
者，該提案不予列入議案。
2.受理提案時間：111年04月08日起至111年4月18日止，每日上午9點至下午5點。
3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。<摘錄公開資訊觀測站>