1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(5)擬訂定本公司一一一年股東常會日期。
(6)擬訂本公司一一一年股東常會受理股東提案之期間及地點。
(7)擬訂本公司一一一年股東常會議程。
(8)銀行額度申請承認案。
(9)民國一一Ｏ年度內部控制制度聲明書通過案。
(10)董事及經理人責任險案。
(11)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(12)一一Ｏ年財務報表案。
(13)一一Ｏ年營業報告書案。
(14)擬具本公司一一Ｏ年盈餘分配案。
(15)薪酬委員會提110年12月~111年2月之董事、經理人績效獎金分配案。
(16)會計師資格審查承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>