1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號 (寬和宴展館/茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告。
2.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
3.一一○年度審計委員會決算表冊審查報告。
4.一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書及財務報表案。
2.一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於111年4月8日
起至111年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於
111年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查
結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段
237號15樓)，電話：(02)2647-1896。<摘錄公開資訊觀測站>