1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/05/11
3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度審查報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)110年度盈餘分派現金報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，並更名為「永續發展實務守則」
報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(3)解除本公司董事競業禁止限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/13
12.停止過戶截止日期:111/05/11
13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>