1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:111年3月29日本公司董事會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。
(三)通過本公司110年度盈餘分配案。
(四)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。
(五)通過召開本公司111年股東常會案。
(六)通過增補選獨立董事三席案。
(七)通過解除新任董事競業限制案。
(八)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(九)通過修訂「董監事選任程序」名稱及部分條文案。
(十)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(十一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(十二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(十三)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。<摘錄公開資訊觀測站>