1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員審查110年度決算表冊報告
3.110年度員工及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處份資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1之規定，本公司擬訂於111年4月19日至111年4月28日下午五時
止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辮理
提案手續，並請於信封封面上註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘
明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：清淨海生
技股份有限公司(地址：桃園市平鎮區關爺東路43號)。
2.本次股東常會不發放紀念品。<摘錄公開資訊觀測站>