1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台北市復興南路二段363號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(4)修訂「公司治理實務守則」部分條文報告。
(5)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
股東提案權：
(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於111年04月08日起至111年04月18日16時
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備
將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓<摘錄公開資訊觀測站>