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興櫃

公告本公司111年股東臨時會補選董事及獨立董事各一席

2022/3/31

1.發生變動日期:111/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
新任法人董事:英煌國際有限公司代表人:林賢翰
新任獨立董事:林文政
6.新任者簡歷:
法人董事:英煌國際有限公司董事長
獨立董事:
國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
國立台灣大學工商管理學系兼任副教授
財團法人勞工研究資料中心基金會董事長
揚秦國際企業股份有限公司獨立董事
安美得生醫股份有限公司薪資報酬委員會
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選第五屆董事及第二屆獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事:英煌國際有限公司代表人林賢翰
選任時持股數:1100000
獨立董事:林文政
選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29-113/07/28
11.新任生效日期:111/03/31
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

本公司114年第一次現金增資收足股款及增資基準日公告

本公司114年第一次現金增資股款催繳公告

公告本公司114年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購

公告本公司114年第一次現金增資認股基準日相關事宜(補充代收

公告修正本公司113年度股東會年報部分內容

公告本公司114年第一次現金增資認股基準日相關事宜

公告本公司內部稽核主管異動

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案

公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告

公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/12 結束

股東權息通知

114年辦理現增，每張可認64.982139 股股，認購價 80 元元