1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段2號3樓之2(工業協進會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3) 110年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。
(5) 修訂「公司治理實務守則」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認110年度盈餘分派情形案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 本公司擬申請股票上櫃案。
(3) 擬辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承
銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。
(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
條文案。
(5) 修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：民國111年4月22日至111年5月3日止。
受理提案處所：本公司（新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12）。<摘錄公開資訊觀測站>