本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

1.董事會決議日期:111/04/14
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)一一○年度背書保證辦理情形報告。
(5)一一○年度資金貸與他人情形報告。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度決算表冊案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積轉增資發行新股案。(增列)
(2)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案。
(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>