鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 3月20日 03/20 14:38
主旨：金革科技 (R901)董事會召開91年股東常會相關
事宜
符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/03/19
說明：
1.事實發生日:910319
2.發生緣由: 董事會決議通過召開91年股東常會相關事
項如下
一、董事會決議日期：91年3月19日
二、股東會召開日期：91年6月8日
三、股東會召開地點：台北市中山北路四段16號劍潭青
年活動中心
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)90年度營業狀況報告。
(2)監察人審查90年度決算表冊報告。
(3)修訂資金貸與他人作業程序報告。
(二)承認事項
(1)90年度決算表冊案。
(2)90年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂公司章程案。
(3)修訂股東會議事規則案。
(4)修訂董事及監察人選舉辦法案。
(四)選舉事項：補選董事一席案。
(五)臨時動議
五、停止過戶起訖日期：自91年4月10日至6月8日止停
止股票過戶
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息