公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單及 三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/04/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)劉靜怡
(2)寬庭生技股份有限公司代表人：劉福安
(3)溫政諭
(4)陳建鼎
獨立董事：
(1)錢慶文
(2)胡彼得
(3)張恩浩
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)劉靜怡-本公司董事長
(2)劉福安-本公司財務長
(3)溫政諭-中英醫療社團法人中英醫院院長
(4)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授
(2)胡彼得-天主教永和耕莘醫院副院長
(3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
獨立董事：
(1)錢慶文
(2)李易諭
(3)張恩浩
6.新任者簡歷:
董事：
(1)劉靜怡-本公司董事長
(2)楊宏培-明基三豐醫療器材(股)公司副董事長
(3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理
(4)吳淑晴-明基三豐醫療器材(股)公司財務長
(5)劉福安-本公司財務長
(6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授
(2)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
(3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選董事
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 13,333,334股
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 13,333,334股
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 13,333,334股
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴 13,333,334股
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 13,333,334股
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 5,721,000股
獨立董事：
(1)錢慶文 0股
(2)李易諭 0股
(3)張恩浩 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18
11.新任生效日期:111/04/22~114/04/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>