鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 11:00

大綜電腦系統股份有限公司公告2002年03月26日董
事會決議召開91年股東常會。

1.召開日期：2002.05.31(星期五)14:00

2.地點：本公司會議室
高雄市左營區民族一路1163號 3樓

3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業報告書。
>>監察人審查90年度決算表冊查核報告。
>>修訂「資金貸與他人作業程序」報告。
>>增定「集團企業、特定公司及關係人交易作
業程序、長短期投資管理辦法」報告。
(2)承認及討論事項：
>>90年度決算表冊承認案。
>>90年度盈餘分配案。
>>修訂「股東會議事規則、董事及監察人選舉
辦法」案。
>>訂定股利政策案。
>>公司章程修訂案。
>>申請股票上櫃案。
>>董事競業行為同意案。
(3)選舉事項：
>>改選董監事案。
(4)其他議案暨臨時動議。

4.停止過戶日期：2002.04.01∼2002.05.31

5.股務：本公司總務課股務人員(07-345-8011#140)。